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南宁捷讯投资公司诈骗 合伙疯狂非法敛财 造成受害人巨额亏损 非

作者:美文阅读网 来源:网络整理 时间:2018-09-02 阅读: 字体:
南宁捷讯投资公司诈骗 合伙疯狂非法敛财 造成受害人巨额亏损 非法所得上百亿元 大家千万小心了!

1、南宁交易及178会员单位不具备商务部规定资质要求,违反国发[2011]38号文、国办发[2012]37等文件的相关规定,通过虚假银行三方监管宣传,以投资为名对受害人进行引诱、蛊惑与欺骗,进行现货原油炒作。上述平台及会员单位在交易过程中,采用标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、通过高倍保证金杠杆交易等非法期货形式进行交易操作,并通过高额的双向交易手续费、隔夜费等手段提高交易成本,促使受害人频繁交易,并通过反向带单、后台操作、改写数据等手段,让受害人出现爆仓和巨大亏损现象,实施诈骗活动。建行广西分行不执行国办发[2012]37号、国发[2011]38号、银监发〔2014〕10号等文件要求,不严格、认真履行银行的工作职责,与东盟交易所战略合作,将受害人被骗资金直接转入平台账户,造成受害人巨额亏损,合伙疯狂非法敛财,估计非法所得上百亿元。

2、建设银行广西分行及南宁桃园支行没有认真执行《对加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》银监发〔2014〕10号,第二条、第三条规定,及《关于落实银监发〔2014〕10号文要求的操作指引》第三条、第四条、第五条、第六条规定;没有严格履行对客户技术风险承受能力进行评估,以及没对客户进行双重身份认证,是导致我被平台蒙骗,遭受经济损失的直接原因。

3、建设银行广西壮族自治区分行广西南宁桃园支行违反国六条严重渎职、失职。2010年2月国务院办公厅下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》,对大宗商品中远期交易市场明确规定,实行保证金第三方托管和银行监管,禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。而建行广西分行桃园支行公然违反国六条,第三方存管,又允许自然人开户入市,而且允许平台虚假宣传,写入市交易协议书,除此广西分行南宁桃园支行还严重违反了《金融机构支付服务管理办法》、《反洗钱法》等相关规定,根据以上事实,银行广西分行及交意所恶意串通,知法犯法。

4,商品交易所没有国务院批文,采取集中竞价,电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,,公然违反国办发37号38号文件。建设银行广西分行没有对交易所的资质,交易所的交易模式进行风险评测审核就为其开设银商转账业务,建设银行广西分行应承担相应责任,建行作为结算方和资金监管方,按照《反洗钱法》有义务对账户中交易的合法性进行监控。

5、建设银行与广西分行与交易所恶意串通成为诈骗帮手,负责储户资金安全管控的商业银行一直以来是备受储户信任的理财管家,然而建行利用从业信誉,绑架储户信任,唯利是图,见利忘义,大举掺和到大宗商品非法期货的罪恶利益链中,成为东盟现货交易平台非法期货买卖的买空卖空的诈骗帮手,巧取豪夺。为了绕开银行第三方监管的严格审批程序,建行以一般支付产品默认。非法期货市商交易平台打着银行第三方监管的旗号疯狂掠夺受害人钱财。建行串通平台,把我的资金直接划转到平台业务账户,根本没有严格执行第三方存管的监管责任,也拒不执行六部委清理整顿要求,以及清整联办(2015)7号文件第6条:督促银行等金融机构,第三方支付机构落实国发【2011】38号国办发【2012】37号文件要求,不得为违规交易场所提供开户,托管,资金划转,代理买卖,支付清算,投资咨询等业务。

6、建设银行与广西分行由于没有严格认真履行监管审核的职,开户审核人员失职,是造成我财产损失的重要原因。建设银行的相关工作人员无视国家的法规法纪,缺乏契约精神的职业底限,把银行主管部门要求的了解你的客户原则统统抛在脑后,SEO优化,和商品交易所有限公司狼狈为奸,以所谓战略合作名义干着非法勾当,血洗受害人钱财!建设银行的违法行径令人发指!

广西分行南宁桃园支行的所作所为,就是为利是图,与诈骗集团狼狈为奸、恶意串通,为诈骗单位提供洗钱服务,合伙诈骗百姓!建设银行作为三方协议的一方,在商品交易所没有ICP许可证、非金融支付机构许可证、原油经营资质、无公安机关交易软件信息安全等级认定和开展现货标准化合约(现货电子盘)且未向金融监管部门申报的情况下,中国建设银行未尽对交易合法性审查的义务,为交易所开通E商贸通业务,在业务开展过程中直接按交易所上传的交易明细进行原告的交易资金进行划拨,且拒不向受害人提供资金划拨合法的交易票据。明知交易所无现货交易合同和现货交易凭证的情况下,通过银行E商贸通结算平台,商品交易金融诈骗所得进行了结、结算。

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